Уважаемые участники!
Напоминаем, что 06.02.2019 года завершается максимальный период (3 месяца) по окончании которого, согласно разъяснениям Банка России и Росфинмониторинга (публиковались в группе ранее), проводится проверка своих клиентов по перечню ФРОМУ. Отчет о результатах такой проверки предоставляется в Росфинмониторинг.
При этом в личном кабинете РФМ ни отдельная форма отчета, ни дополнительная графа в уже существующий отчет пока так и не была добавлена.
Банк России и Росфинмониторинг в текущей ситуации рекомендуют подавать данный отчет через вкладку Отчет ФЭС-04 «О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества» с указанием информации о том, что данный отчет формируется по перечню ФРОМУ.